山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

发布时间:2022-09-19 08:23:10 来源:欧宝APP下载地址 作者:欧宝app官网下载

内容简介:  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于2021年11月21日以电话、邮件等方式向各位董事发出,会议于2021年11月24日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人,实际出席会议的董事6人,公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、...

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于2021年11月21日以电话、邮件等方式向各位董事发出,会议于2021年11月24日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人,实际出席会议的董事6人,公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

  经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2687号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)7,000万股。

  公司股票于2021年11月10日在深圳证券交易所创业板上市,公司注册资本由“人民币360,000,018元”变更为“人民币430,000,018元”。公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市)”。同时,公司修改章程相应条款,内容见公司同日在巨潮资讯网()刊载的《山东隆华新材料股份有限公司章程(2021年12月)》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司发行上市的实际情况,公司对《山东隆华新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关条款进行修订。具体修订内容如下:

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()刊载的《关于实施厂区自动化及生产配套设施改造提升项目的公告》(公告编号:2021-003)。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()刊载的《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-004)。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()刊载的《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-004)。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()刊载的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-005)。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()刊载的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-005)。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()刊载的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-008)。

  2、《山东隆华新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月24日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于实施厂区自动化及生产配套设施改造提升项目的议案》,公司正在建设的36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目将于2022年达产,届时公司聚醚总产能将达到72万吨/年,物流进出量或将达到150万吨/年,依靠现有的人工操作装卸模式很难满足日益扩大的物流运输要求。为提升公司的智能制造和绿色制造,公司将在原有厂区及租赁的28.63亩土地(临近公司厂区)实施厂区自动化及生产配套设施改造提升项目。现将相关事项公告如下:

  上述建设项目均由公司自主实施,不涉及与他人合作,不产生关联交易,不影响公司独立性。

  除计划租赁28.63亩土地(临近公司厂区)进行物流车辆待检区和物流服务中心的建设外,其他建设内容均在公司现有厂区内进行。

  本项目计划拆除灌装车间、五金仓库、物资大棚等,建设自动化灌装车间和立体仓库;拆除助剂仓库建设机柜间;淘汰现有制氮装置更换更加先进、智能、安全环保的制氮装置;对物流装卸进行自动化改造,对装卸车鹤位进行改造,对罐区储存物料进行调整;新建车辆待检区、物流服务中心、研发品控中心等。对现有生产装置增设在线检测系统,并增设人员定位及ERP管理系统。共购置制氮装置、自动化灌装线、智能装卸车系统、在线余台套,配套进行装卸车鹤管、车辆待检区等部分公用设施建设。

  本项目总投资金额预计为10,000万元,计划于2021年12月开工建设。

  如36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目顺利达产,公司聚醚产能将达到72万吨/年,物流进出量或将达到150万吨/年,依靠现有的人工操作装卸模式很难满足日益扩大的物流运输要求。本项目通过实施无人值守“一卡通”车辆管理系统改造,实现物流车辆自助一卡通管理,从车辆入厂、过磅、装卸到结算、出厂全过程实现无人值守、自动化管理、自动定址定量装车,计量准确稳定,可有效提高公司的物流效率,提升公司的物流支持能力。

  公司部分产品需要装桶后外卖,现有方式是物流车辆将包装桶送至工厂后,人工将桶卸到仓库备用,需要灌装时再从仓库领取包装桶灌装后人工封盖、贴标签后入库准备发货。改造后的灌装方式及立体仓库将实现包装桶自动出入库、自动灌装、紧盖、贴标签,减少人工操作,安全、高效,大大提高灌装准确率及工作效率。

  在聚醚生产过程中,用氮气将生产系统中的氧气置换掉可以更好的保证产品质量。在原料和聚醚产品储罐储存过程中,利用氮气作为氮封,减少与空气的接触,可以保证产品质量,更重要的是可以保证储存安全,防止事故发生。

  公司现有的150m3/h制氮装置为建厂初期设备,能耗偏大,自动化水平不高,安全系数偏低,制氮能力也不能满足后续项目需要。本次拟对150m3/h制氮装置进行改造,将制氮能力提升至4,000m3/h。改造后的设备自动化水平较高,能耗较底,可以减少人工操作,在满足后续项目氮气需求的同时可以更好的促进安全环保管理工作。

  公司始终坚持“安全是企业的生命”这一基本发展原则,为更好的保证产能扩大后生产装置的安全运行,充分利用公司现有土地,公司决定拆除助剂仓库建设抗爆机柜间,进一步提升公司的安全管控能力。

  厂区自动化及生产配套设施改造提升项目系公司的智能制造和绿色制造工程。在实施本项目过程中,公司将把借鉴其他优秀化工企业成熟、先进的自动化改造经验和公司长期积累的节能降耗增效经验相结合,采购先进的自动化设备,确保项目建设顺利落地。

  本项目系为提升公司产能扩张后的软硬件支持力度而建设,项目建成后可有效提高公司的生产运行效率,提高安全、环保管控水平,不直接产生经济效益。

  2、《山东隆华新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证监会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2687号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)7,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格10.07元,募集资金总额704,900,000.00元,扣除不含税的发行费用60,458,037.53 元,实际募集资金净额为644,441,962.47元。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年11月5日对公司募集资金到位情况进行了审验并出具“大华验字[2021]000748号”验资报告。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

  根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司募投项目基本情况如下:

  本次使用部分超募资金投资的建设项目共2个,分别为“36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目”及“厂区自动化及生产配套设施改造提升项目”。

  上述建设项目均由公司自主实施,不涉及与他人合作,不产生关联交易,不影响公司独立性。

  除计划租赁28.63亩土地(临近公司厂区)进行物流车辆待检区和物流服务中心的建设外,其他建设内容均在公司现有厂区内进行。

  本项目主要建设聚醚车间1座(4层),建筑面积约4,800平方米,并进行配套设备、设施安装,其他辅助和公用工程依托厂区原有设施。项目建成后,新增高性能聚醚多元醇36万吨/年,公司聚醚总产能将增至72万吨/年。

  本项目计划拆除灌装车间、五金仓库、物资大棚等,建设自动化灌装车间和立体仓库;拆除助剂仓库建设机柜间;淘汰现有制氮装置更换更加先进、智能、安全环保的制氮装置;对物流装卸进行自动化改造,对装卸车鹤位进行改造,对罐区储存物料进行调整;新建车辆待检区、物流服务中心、研发品控中心等。对现有生产装置增设在线检测系统,并增设人员定位及ERP管理系统。共购置制氮装置、自动化灌装线、智能装卸车系统、在线余台套,配套进行装卸车鹤管、车辆待检区等部分公用设施建设。

  本项目总投资金额预计为29,000万元,已于2021年6月正式开工建设,截至2021年11月24日,本项目已累计使用7,602.40万元自有资金投入,计划使用超募资金7,000万元进行后续投入,剩余部分由公司自有或自筹资金投入。

  本项目总投资金额预计为10,000万元,计划于2021年12月开工建设,其中拟使用超募资金5,000万元,剩余部分由公司自有或自筹资金投入。

  公司现有36万吨/年聚醚产能的产品结构以POP、普通软泡聚醚为主,应用领域主要面向软体家居、汽车、鞋服领域等。

  公司新建36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目的产品结构以高活性聚醚(高回弹聚醚)及CASE用聚醚(弹性体聚醚)为主,主要面向交通、体育运动及建筑防水领域等。该项目的实施将丰富公司现有产品结构,面向客户提供更多的消费场景,且新增产品的市场容量较大,应用领域的进一步拓展有利于避免个别行业波动对公司经营业绩产生较大影响。

  公司致力于聚醚的生产及研发,经过不断的技术创新,掌握了低气味、低醛值、低水份高活性聚醚及CASE用聚醚的生产工艺。本项目借鉴原有已投产生产装置的经验并导入已掌握的高活性聚醚及CASE用聚醚的生产工艺,致力于在气味、水分、醛值等诸多指标上进一步提升产品质量,进而进一步增强公司的市场竞争力。

  公司所处聚醚行业规模化效应明显且近年来集中度趋势不断加强,产能产量的扩大有助于公司摊薄固定成本,进一步扩大市场份额,增强竞争力,提高行业影响力。为此,公司在启动上市时制定了未来进一步扩大生产规模的战略规划。本项目的实施,有利于公司战略规划的落地,进一步巩固公司的行业地位。

  如36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目顺利达产,公司聚醚产能将达到72万吨/年,物流进出量或将达到150万吨/年,依靠现有的人工操作装卸模式很难满足日益扩大的物流运输要求。本项目通过实施无人值守“一卡通”车辆管理系统改造,实现物流车辆自助一卡通管理,从车辆入厂、过磅、装卸到结算、出厂全过程实现无人值守、自动化管理、自动定址定量装车,计量准确稳定,可有效提高公司的物流效率,提升公司的物流支持能力。

  公司部分产品需要装桶后外卖,现有方式是物流车辆将包装桶送至工厂后,人工将桶卸到仓库备用,需要灌装时再从仓库领取包装桶灌装后人工封盖、贴标签后入库准备发货。改造后的灌装方式及立体仓库将实现包装桶自动出入库、自动灌装、紧盖、贴标签,减少人工操作,安全、高效,大大提高灌装准确率及工作效率。

  在聚醚生产过程中,用氮气将生产系统中的氧气置换掉可以更好的保证产品质量。在原料和聚醚产品储罐储存过程中,利用氮气作为氮封,减少与空气的接触,可以保证产品质量,更重要的是可以保证储存安全,防止事故发生。

  公司现有的150m3/h制氮装置为建厂初期设备,能耗偏大,自动化水平不高,安全系数偏低,制氮能力也不能满足后续项目需要。本次拟对150m3/h制氮装置进行改造,将制氮能力提升至4,000m3/h。改造后的设备自动化水平较高,能耗较底,可以减少人工操作,在满足后续项目氮气需求的同时可以更好的促进安全环保管理工作。

  公司始终坚持“安全是企业的生命”这一基本发展原则,为更好的保证产能扩大后生产装置的安全运行,充分利用公司现有土地,公司决定拆除助剂仓库建设抗爆机柜间,进一步提升公司的安全管控能力。

  聚醚作为制备聚氨酯制品的重要原材料之一,与聚氨酯行业的发展具有密切的相关性。聚氨酯制品作为新型的高分子合成材料,对于推动我国低碳经济建设,提高居民生活水平具有重大意义,已得到国家和地方政府在政策上的大力支持。

  国务院在发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出,要将新材料产业发展为国民经济的先导产业;山东省人民政府在《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》中指出,要加快发展基础优势材料。做大做强氟硅材料、新型聚氨酯、特种橡胶、功能塑料、合成树脂等先进高分子材料。国家及地方政府的大力支持为聚醚行业的发展营造了良好的政策环境。

  同时,聚醚下游应用市场规模庞大且发育成熟,产品无法替代,随着我国城市化进程的加快及居民消费升级,下游应用领域及用量持续扩大,未来聚醚行业利润水平有望陆续提升。预计未来五年中国聚醚总需求整体仍是增长态势,预计五年累计总需求增长8.48%。市场需求的稳步增加为聚醚行业的发展提供了必要的客观环境。

  公司36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目是在借鉴已投产的多套生产装置基础上,导入自主创新的关键核心技术,是对现有主营业务的扩张和延伸。该项目的建设可以充分利用现有业务的生产工艺、人才储备、管理经验、客户基础等资源,大幅减少实施的不确定性。项目成功实施后,可以有效增强公司的业务深度,进一步释放规模化生产效益,提高公司产品的市场占有率,巩固公司在国内聚醚行业内的市场地位,从总体上提高盈利能力,实现股东价值最大化。

  公司是国内专业的聚醚规模化生产企业,经过十年的深耕,积累了大量的行业经验,已累计服务客户超过2,000家,目前合作客户超过1,000家,覆盖家私、鞋服、交通、防水、塑胶跑道、胶黏剂等多个应用领域。

  同时,通过实施“走出去”战略,公司近年来大举进军海外市场,外销收入占比持续攀升,庞大的客户基础构成新增产能消化的坚实力量。

  厂区自动化及生产配套设施改造提升项目系公司的智能制造和绿色制造工程。在实施本项目过程中,公司将把借鉴其他优秀化工企业成熟、先进的自动化改造经验和公司长期积累的节能降耗增效经验相结合,采购先进的自动化设备,确保项目建设顺利落地。

  本项目达产后,预计可生产高性能聚醚36万吨/年,将大幅提升公司业务体量,加速公司主营业务的发展。根据测算,本项目建成后可快速实现收入,内部收益率处于可接受水平,投资回收期较短,经济效益较好。

  本项目系为提升公司产能扩张后的软硬件支持力度而建设,项目建成后可有效提高公司的生产运行效率,提高安全、环保管控水平,不直接产生经济效益。

  36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目的可行性分析是公司基于当前市场形势、行业前景等综合因素做出的判断。但目前聚醚头部企业扩能动作频繁,许多聚醚头部企业都在加快高性能聚醚的产业布局,可能会加剧行业竞争。本项目从建设到达产尚需一定的时间,能否顺利导入市场实现销售存在一定不确定性,因此可能存在公司在竞争压力下难以达成预期销售目标,以致项目效益不达预期的风险。

  公司现有的生产工艺装置及较高的技术研发实力为公司支撑了较高的产品品质及生产效率。但随着市场竞争加剧和下游客户对产品需求层次的提高,聚醚生产工艺及产品技术更新速度也随之加快。若公司不能顺应未来市场变化,继续研发出技术含量更高、品质更稳定的产品及提高生产效率,将可能在一定程度上影响公司今后的市场竞争地位。

  聚醚产品的主要原材料为环氧丙烷、苯乙烯、丙烯腈、环氧乙烷等石化产品,其价格受宏观经济及市场供求关系影响。尽管公司产品的定价模式为紧盯主要原材料成本,综合考虑市场供求情况等因素制定销售价格,但原材料价格的频繁大幅波动仍将会提高公司对采购成本控制的难度,从而在一定程度上影响公司盈利能力的稳定性。

  36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目实施后,公司的经营规模将进一步增长,对公司经营管理、资源整合、持续创新、市场开拓等方面都提出了更高的要求,经营决策和风险控制难度进一步增加,公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力将面临较大考验。公司存在因管理团队未能及时调整、完善经营决策进而对关键环节有效控制不足而导致的内控风险。

  项目全部实施后,每年固定资产折旧将有所增加。在固定资产折旧增加的同时,如项目建成投产后无法达到预期收益,将对公司的经营业绩造成不利影响。

  本项目已经公司2021年3月10日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

  本项目已经公司2021年11月24日召开第二届董事会第十九次会议审议通过。

  为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《监管要求》、《规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定,公司拟使用超募资金11,230万元用于永久补充流动资金,用于公司的生产经营。

  (1)用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额,每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%;

  (2)公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  (三)本次使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金不会影响公司募投项目的资金需求及正常建设

  公司募投项目36万吨/年聚醚多元醇扩建项目已先期使用自有资金投资建设,且已于2021年6月开始投产,待会计师事务所出具鉴证报告并经履行法定程序后将使用募集资金予以置换。公司研发中心及营销网络建设等募投项目尚在建设之中,本次使用超募资金23,230万元用于投资建设项目及永久补充流动资金不会影响公司募投项目的资金需求及正常建设。

  相关审批程序履行完成后,公司将根据项目的实施进度,逐步投入超募资金,并对项目实施单独建账核算,以提高资金的使用效率。公司将严格按照《监管要求》、《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定实施监管监督,确保资金安全,并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

  公司于2021年11月24日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于实施厂区自动化及生产配套设施改造提升项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等相关议案,同意公司实施厂区自动化及生产配套设施改造提升项目;同意公司使用超募资金人民币7,000万元、5,000万元及11,230万元分别用于36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目、厂区自动化及生产配套设施改造提升项目及永久补充流动资金。

  公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,公司本次使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。

  综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《监管要求》、《规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定,公司董事会同意使用超募资金人民币7,000万元、5,000万元及11,230万元分别用于36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目、厂区自动化及生产配套设施改造提升项目及永久补充流动资金,并提请公司股东大会审议。

  公司使用超募资金人民币7,000万元、5,000万元及11,230万元分别用于36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目、厂区自动化及生产配套设施改造提升项目及永久补充流动资金,有利于提高资金运用效率,实现股东利益最大化,符合有关规定及公司相关制度的要求,同意公司本次使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金,并同意将前述事项提交公司股东大会审议。

  公司本次使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,可以满足公司建设项目及流动资金的需求,且使用超募资金补充流动资金的比例未超过超募资金总额的30%,不会与募投项目实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为公司本次使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金内容及程序符合《监管要求》、《上市规则》、《规范运作指引》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

  全体独立董事一致同意公司使用超募资金人民币7,000万元、5,000万元及11,230万元分别用于36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目、厂区自动化及生产配套设施改造提升项目及永久补充流动资金,并同意将前述事项提交股东大会审议。

  保荐机构经核查认为,隆华新材本次使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募投项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,符合《监管要求》、《上市规则》及《规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。保荐机构对隆华新材使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金事项无异议。

  3、《山东隆华新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

  4、《东吴证券股份有限公司关于山东隆华新材料股份有限公司使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的核查意见》

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

  公司于2021年11月24日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名韩志刚先生、齐春青女士、张萍女士、单既锦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名陈智女士、谭香女士为公司第三届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  截至本公告披露日,陈智女士、谭香女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议,并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事任期为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司第二届董事会董事杜宗宪先生,在公司新一届董事会产生后,不再担任公司董事职务,继续担任公司技术顾问,公司董事会对杜宗宪先生在任职董事期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢!

  韩志刚先生,中国国籍,无境外居留权,男,1970年11月生,大专学历,2001年5月至2015年10月历任山东隆信控股集团有限公司执行董事、经理、监事、董事;2003年8月至2016年2月任淄博隆信经贸有限公司监事;2004年10月至2015年6月任淄博元齐生物科技有限公司董事;2005年5月至2010年4月任山东隆信药业有限公司董事长;2008年5月至2014年9月任山东隆盛和助剂有限公司董事;2011年5月至2013年5月任隆华有限执行董事兼总经理;2013年5月至2015年11月任隆华有限总经理;2015年11月至今任公司董事长。韩志刚先生现兼任贵阳汇能矿业有限公司监事、淄博市第十五届人大代表。

  齐春青女士,中国国籍,无境外居留权,女,1970年1月生,大专学历,1997年8月至2009年1月任淄博济维泽化工有限公司财务经理;2009年1月至2011年3月任淄博雅倍尔塑业有限公司财务经理;2011年4月至2013年4月任淄博东方易能医药化工有限公司经理;2013年4月至今任公司财务总监;2015年11月至2017年12月任公司董事会秘书;2015年11月至今任公司董事;2017年12月至今任公司副总经理。

  张萍女士,中国国籍,无境外居留权,女,1982年10月生,专科学历,2012年2月至2012年6月任公司财务会计;2012年7月至2014年1月任公司采购经理;2014年2月至2018年11月任公司销售经理;2018年12月至今任公司销售总监。

  单既锦先生,中国国籍,无境外居留权,男,1954年9月生,硕士研究生班结业,1983年7月至2005年7月历任齐鲁石化公司党校科长、总务科科长、新华书店经理、商业公司经理等职;2005年7月至2016年2月历任山东隆信控股集团有限公司部门经理、董事;2010年4月至2014年2月任山东隆盛和助剂有限公司总经理;2010年5月至2016年2月任山东淄博隆信塑胶有限公司董事;2011年5月至2015年11月历任隆华有限部门经理、执行董事;2015年11月至今任公司董事、总经理。

  陈智女士,中国国籍,无境外居留权,女,1978年9月生,博士研究生学历,2005年至今任职于山东工商学院会计学院,现任副教授、硕士研究生导师;2018年1月至今任公司独立董事。

  谭香女士,中国国籍,无境外居留权,女,1976年12月生,博士研究生学历,2001年10月至今任职于山东财经大学数学与数量经济学院,现任副教授;2018年1月至今任公司独立董事。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知于2021年11月21日以电子邮件和电话通知的方式发送至各位监事。本次会议于2021年11月24日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3名,实到监事3名,本次会议由监事会主席薛荣刚主持。

  公司第二届监事会任期已届满,公司现进行监事会换届暨第三届监事会非职工代表监事选举。第三届监事会成员共三人,由两名非职工代表监事和一名职工代表监事组成。职工代表监事由职工代表大会通过民主选举产生。公司监事会同意提名薛荣刚先生、刘德胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()刊载的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-007)。

  经审议,监事会一致认为公司使用超募资金人民币11,230.00万元用于永久补充流动资金,有利于提高资金运用效率,实现股东利益最大化,符合有关规定及公司相关制度的要求,同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并提请公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()刊载的《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-004)。

  经审议,监事会一致认为公司使用超募资金人民币7,000.00万元、5,000.00万元分别用于36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目、厂区自动化及生产配套设施改造提升项目,有利于提高资金运用效率,实现股东利益最大化,符合有关规定及公司相关制度的要求,同意公司本次使用部分超募资金投资建设项目,并提请公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()刊载的《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-004)。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

  公司于2021年11月24日召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,监事会同意提名薛荣刚先生、刘德胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定,为保证监事会正常运作,在新一届监事会选举产生前,公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

  薛荣刚先生,男,1984年6月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,2007年2月至2014年9月历任山东淄博隆信塑胶有限公司业务员、销售经理;2014年10月至今历任公司职员、办公室主任、行政和人力资源管理部部长;2015年7月至今任新余隆信投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2015年11月至今任公司监事会主席。

  刘德胜先生,男,1959年9月出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历,2008年-2016年在隆信集团及其下属企业任职员,2010年4月至2016年2月任山东隆信控股集团有限公司董事;2010年5月至2016年2月任山东淄博隆信塑胶有限公司董事;2014年9月至2016年2月任山东隆盛和助剂有限公司董事;2014年7月至今历任公司职员、采购经理;2016年2月至2017年12月任公司董事;2018年1月至今任公司监事。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》和《公司章程》的规定,基于公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议事项,决定于2021年12月10日(星期五)召开公司2021年第三次临时股东大会,对董事会、监事会审议的需要提交公司股东大会的议案进行审议,有关具体事项如下:

  3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (1)截至2021年12月3日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人(授权委托书详见附件二)出席会议并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  8、 会议召开地点:山东省淄博市高青县潍高路289号隆华新材公司四楼会议室

  1、审议议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》;

  4、审议议案名称:《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》;

  6、审议议案名称:《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

  上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议及公司第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()刊载的相关公告。

  上述议案1为特别表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

  上述议案1、2、3、4、5、6将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案4、5、6需采用累积投票方式进行逐项表决,应选非独立董事4位,独立董事2位,非职工代表监事2位。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。议案5独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  (1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续,自然人股东委托代理人的,应持授权委托书(见附件二)、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书(见附件二)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  2、登记时间:2021年12月9日(星期四)下午13:30-15:30,股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将《授权委托书》于2021年12月9日前(含9日)送达或邮寄至本公司登记地点。逾期不予办理。

  7、注意事项:异地股东可填写附件三《山东隆华新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记,不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  联系电话 传线、《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将其拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年12月10日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

  本人(委托人) 现持有山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“隆华新材”)股份 股,兹委托 先生/女士代理本人出席隆华新材2021年第三次临时股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  2、对于采用累积投票制的议案,填报投给某候选人的选举票数,股东可以将票数平均分配给候选人,也可以在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

  3、对于非累积投票提案,请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或多项指示。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,职工监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2021年11月24日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议,会议选举窦风美女士(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。

  窦风美女士将与2021年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会,任期至第三届监事会届满。

  窦风美女士,中国国籍,无境外居留权,女,1982年8月生,中专学历,2002年3月至2005年6月任山东隆信控股集团有限公司职员;2005年6月至2011年3月任山东隆信药业有限公司职员;2011年3月至今历任公司职员、审计部部长、浙江分公司负责人;2015年11月至今任公司职工代表监事。