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优发app官网:江苏正威新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

时间:2022-06-23 17:27:54 来源:优发app官网下载 作者:优发app官网下载网址

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》,决定召开公司2021年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  2、上述议案已经2022年4月28日公司召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过,具体内容公司于2022年4月30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网()。

  其中:第1项议案详见《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-9);第2项议案详见《公司2021年年度报告》;第3项议案详见《公司2021年度监事会工作报告》;第4、5、6、13、14项议案详见《公司第十届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-7),第13、14项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;第7项议案详见《关于公司开展票据池业务的公告》(公告编号:2022-10);第8项议案详见《关于公司2022年日常关联交易预计人议案》(公告编号:2022-12),关联股东需回避表决;第9项议案详见《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》(公告编号:2022-13),关联股东需回避表决;第10项议案详见《关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的议案》(公告编号:2022-14),关联股东需回避表决;第11项议案详见《关于公司2022年为全资子公司担保预计的公告》(公告编号:2022-16);第12项议案详见《关于公司续聘会计师事务所的议案》(公告编号:2022-17);第5项议案表决通过是第13项议案表决结果生效的前提,第13项议案表决通过是第14项议案表决结果生效的前提。

  会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  (2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、出席人身份理登记手续;

  (3)委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续;

  (4)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传线前送达或传线、登记(或信函)地点:江苏正威新材料股份有限公司投资发展部(江苏省如皋市中山东路1号,邮编:226500,传线、联系方式

  通讯地址:江苏省如皋市中山东路1号江苏正威新材料股份有限公司投资发展部(邮编226500)

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统()参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

  本次所有议案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年5月20日召开的江苏正威新材料股份有限公司2021年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;对上述议案表决意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内打“√”,每项均为单选,多选或未选则视为对该议案弃权;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-19)。因工作失误导致该股东大会通知中的“附件一:参加网络投票的具体操作流程”中的“投票代码”有误,现更正如下:

  除上述更正内容外,原披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-19)其他内容保持不变,请广大投资者以《关于召开2021年度股东大会的通知(更正后)》为准。因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。